湖南破获一起涉案金额达69亿元的贷款诈骗案
文章来源：新华社     作者：    发布时间：2016-06-08 18:33    点击量：621    大 中 小

　　新华社长沙６月８日专电（记者谭畅）湖南省公安厅７日发布官方微博通报，湖南公安部门近期侦破一起特大贷款诈骗案，涉案金额达６９亿元。目前，８名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

　　据通报，２０１５年６月２４日，某资产管理公司长沙办事处向湖南省公安厅经侦总队报案称：一个名叫成某的人及其控制的公司诈骗该公司巨额信贷资金。在这前后的一段时间内，多家金融机构均有报案，反映同一问题。７月１日，经侦总队成立由主要领导担任组长的专案组。

　　经查，从２０１０年开始，犯罪嫌疑人成某陆续收购并控制１０家空壳公司，指使犯罪嫌疑人周某某、段某某等人伪造空壳公司与某公司长岭分公司有关的货物采购、销售等贸易资料，据此虚构对某公司长岭分公司享有巨额应收账款的情况。先后向多家金融机构申请办理各种业务，诈骗巨额资金，又虚造空壳公司财务报表、审计报告等，勾结某公司内部人员应对金融机构的调查，诈骗所得用于不断“以后款还前款”或填补公司开支费用、高利贷本息、承兑汇票贴现、个人挥霍或赌博等支出。

　　专案组侦查发现，案件极有可能伴生多家单位人员涉嫌非国家工作人员受贿、国家公司企业人员失职等犯罪。湖南省公安厅经侦总队决定运用打击经济犯罪一体化侦查模式，由总队统揽全案，将案件依法指定到宁乡县公安局管辖，抽调省、市、县三级４０余名警力集中办案。通过对成某等主要犯罪嫌疑人进一步工作，查明涉案金额６９亿元，造成直接经济损失１６．９亿元。