金门破获跨境诈骗洗钱案 涉案金额达数亿元新台币
文章来源：新华社    作者：    发布时间：2016-10-06 07:47    点击量：556    大 中 小

　　新华社台北１０月５日电（记者刘刚　许雪毅）金门县警察局刑警大队与刑事警察局５日宣布，侦破一起跨境两岸的诈骗集团洗钱案。诈骗金额逾３０００万元（新台币，下同），洗钱金额则高达数亿元。

　　据金门警方介绍，去年１２月警方受理１起金额百余万元的诈骗案。经过近１０个月追查，发现张姓嫌犯等３人在金门经营地下汇兑。其中，新北籍的张姓嫌犯长期游走于两岸。该嫌犯于１０月４日一早搭乘８点班船自金门赴厦门，又于中午１２时返回金门，随后被警方抓获，并带往其住处搜索，破获跨境电信诈骗机房。

　　据新北籍的张姓嫌犯交代，自己在金门承租大楼套房，在面向大陆的窗口架设２具大型强波器，用以接收大陆电信讯号，再经由网络通过路由器窜改电话号码诈骗台湾民众。

　　张某还自行担任“车手头”，吸收和购买人头账户，再指挥车手或亲自出马，多人、多次、多批提领诈骗集团所获赃款，以“低额度”和“化整为零”的方式规避洗钱防制法规和金融机构的注意。再交由金门籍张姓和左姓夫妇通过地下汇兑方式，将赃款转汇至大陆的集团首脑。

　　警方在张某承租的套房内，查获电信诈骗机房中继站。另在金门籍张某夫妇的住处，查扣新台币１４１万多元、人民币近２．６万元、存折２２本、银联卡６８张等。

　　据新北籍张姓嫌犯交代，自己已连干５年之久，警方推估电信诈骗金额近３０００万元，受害人超过４００人，洗钱金额更高达数亿元。警方已依诈欺罪等，将张姓主嫌等３人解送地检署侦办。