男子鼓动群友"做慈善"后卷钱失联 律师:涉嫌集资诈骗
文章来源：京华时报     作者：    发布时间：2016-10-25 11:14    点击量：516    大 中 小

　　近日，山东潍坊的崔女士向记者反映，9月13日，她经朋友介绍加入了一个微信群，群主刘中华打着“慈善”的名义让群成员投资，承诺每天返利5%，返利18个月。但从10月18日开始，刘中华失联，200多名投资者怀疑被骗，目前部分投资者已向当地警方报案，其中潍坊市公安局奎文分局梨园派出所受理了一名投资者的报案。

　　承诺高额返利20天回本

　　崔女士称，经朋友介绍，9月13日她加入了一个名叫“慈善扶贫群”的微信群，群主刘中华称自己是做物流垫资的，会每天给群里投资的人返利5％，20天回本，返18个月。崔女士表示，起初也怀疑过，但是朋友已经做过一段时间了，每天都按时收到返利，也就相信了。崔女士一开始投资了2000元，每天都收到了返利，就不断地往上加钱，还另外注册了3个微信号，总共投资了5万元。

　　刘中华给投资人介绍说，加入方式很简单，先加他微信私聊，把想投入的钱转账给他，别的不需要做，只等每天晚7点到8点收钱即可。受害人王刚（化名）问过刘中华，对方表示已经运行6个月了，保证不赔钱，随时可以加钱、减钱。

　　“做慈善”让投资者信服

　　另一名投资者张旭（化名）表示，刘中华在微信群里给投资人介绍说，他是做网络赌博起家的，做了8年，现在有两个商场、一个娱乐会所，还有房地产和投资行业，身家5亿元。

　　此外，刘中华在微信群说，让大家把符合“残疾人、重病之人、孤儿、贫困大学生”等条件的人介绍给他，他和赚钱团队会为其捐款。刘中华还表示自己也是穷苦出身，做这些都是为了帮助穷人。刘中华还规定，这是慈善·扶贫赚钱群，月收入超过5000元的请绕道，别挤占名额，只限500名。

　　张旭称，最开始刘中华说这些话也没有太多人相信，但是很多人都是朋友介绍的，互相认识、熟悉，并且当时他要加入的时候非常严格，刘中华问会为什么相信、做什么工作的、工资多少，让他觉得比较正规。此外，对于一些特别穷的、吃不起饭、看不起病的人，刘中华确实会给一些福利、资助，一两千块钱，最高的能给五千元左右。刘中华做得多了，大家越来越相信，投的钱也越来越多。

　　据统计，投资人来自全国各地，包括山东、天津、北京、河北、河南、山西、海南等省市，很多人没有工作，有家庭妇女、农民、大学生等，其中很多家庭条件不是很好，大多都是借钱、套信用卡或贷款进行投资的，并且介绍自己的亲朋好友加入。

　　群主疑卷百余万“消失”

　　张旭介绍，刘中华建了5个微信群，都打着“慈善”、“扶贫”、“赚钱”的旗号。

　　根据部分投资者提供的微信、支付宝转账截图，记者看到近10万元都转到了一个名叫刘中华的人的微信和中国工商银行账户。记者根据发钱人给出的数据统计，5个群200余名投资者共投资近170万元。

　　张旭表示，刘中华在每个微信群找两个人负责每晚7点至8点发钱，一个负责25人左右，王刚就是其中一个发钱人。王刚说，刘中华看他投的钱多，就让他统计数据，给大家发放返利。刘中华表示会把钱打给他，然后王刚再把钱发给投资人。

　　崔女士称，10月1日前，刘中华在微信群里说，国庆节物流放假不能给大家返利了，大家有些担心，

　　但10月4日开始，又重新返利了，大家就放心了。15日，刘中华说自己有事，暂停返利三天，大家以为都和上次一样，但18日刘中华就联系不上了。

　　200多名投资者怀疑自己被骗，目前，部分投资者已向当地警方报案。张旭提供的受案回执显示，潍坊市公安局奎文分局梨园派出所受理了他23日报称的网络诈骗一案。

　　刘中华提供给受害者其本人的身份信息显示，他是黑龙江省绥化市人，1989年出生。

　　记者向刘中华身份信息登记所在村的村主任核实，对方明确表示村里没有这个人。

　　昨日，记者根据受害者提供的联系方式多次联系刘中华，但对方手机一直处于关机状态，微信申请也没有通过。

　　>>律师观点

　　涉嫌集资诈骗罪

　　北京市雄志律师事务所姜健律师表示。刘中华的行为涉嫌集资诈骗，根据我国刑法之规定，集资诈骗是指行为人以非法占有为目的，使用诈骗的方法进行非法集资，扰乱国家正常的金融秩序，侵犯公民财产的所有权，且数额较大的行为。刘中华假借公益为名，违反我国有关金融法律、法规的规定，非法吸收公众存款，现人消失且有将所吸收的存款非法据为己有之嫌，因此，涉嫌集资诈骗罪。

　　姜律师提醒，投资人一旦发现无法与行为人取得联系，应首先保留好之前与行为人的书面协议、钱款往来记录、行为人的联系方式等证据，根据与行为人的关系程度、合作模式、行为人义务履行情况、行为人主观目的等情形判断是否被骗，并及时与公安机关联系或者诉讼解决。（京华时报记者 冯华妹）

　　（原标题：男子承诺高额返利卷百余万失联）