鄂尔多斯侦破特大电信诈骗案：奔袭数千里抓百余嫌犯
文章来源：法制日报    作者：    发布时间：2016-11-12 08:47    点击量：608    大 中 小

　　图为犯罪嫌疑人被押解回包头。赵耀 摄

    原标题：鄂尔多斯“7·06”特大电信诈骗案侦破纪实

　　看似光鲜的公司背后却隐藏着不可告人的秘密；冠冕堂皇的85后创业者编织着罪恶的谎言；令人信服的“专科医生”充斥着恶意和欺骗……

　　这就是以陈某为首的电信诈骗团伙经营的公司。表面上,陈某经营着“武汉益生康伴商贸有限公司”,事业有成、员工众多,实际上,他所经营的公司却从事着推销假冒药品实施电信诈骗的勾当。

　　11月4日9时03分,一列来自湖北武汉的列车缓缓停靠至位于内蒙古自治区的包头站,鄂尔多斯市达拉特旗警方乘专列行程6000余里,历时83小时,将所有涉案嫌疑人押解带回。至此,由鄂尔多斯市达拉特旗公安局经过近4个月侦办的“7·06”特大电信诈骗案告破。警方抓获犯罪嫌疑人107名,刑事拘留102人,冻结账户130余个,冻结资金900余万元,有效打击了电信诈骗犯罪,维护了人民群众的财产安全。

　　报案

　　一起案件牵出数亿元大案

　　7月6日,鄂尔多斯市达拉特旗群众杨某报案称:今年3月以来,其通过微信朋友圈看到一则药品广告,不法分子宣称其经销的所谓治疗男性、女性疾病的“药品”功效神奇。杨某在三次购买药物后,发现该药品并没有广告宣传的“特效”。之后,该公司“专科医生”又多次打电话给杨某推销更好的药,但杨某购买后均觉得用药无效。后来,该公司“资深专家”反复向杨某推销药品及仪器,杨某先后通过直接汇款和货到付款的方式共计付款35598元。杨某发觉被骗后,于是报警。

　　达拉特旗公安局接到报案后,积极介入调查。通过侦查发现,打电话给杨某的“专科医生”的座机来自武汉,其公司所在地也在武汉。警方发现这家公司通过微信、QQ等网络平台,冒充“医科专家”,向全国各地的受害人销售药品,涉案金额巨大。

　　初步侦查就让侦查员感觉到该公司牵涉的案情不简单,鉴于案情重大,达拉特旗公安局迅速立案,第一时间抽调精干警力组成了专案组展开侦破工作。

　　侦查

　　历时4个月摸清公司脉络

　　立案后,公安机关正式对案件展开侦查工作,侦查员与犯罪嫌疑人的“暗战”拉开帷幕。

　　“这起通过网络聊天平台销售假药的电信诈骗案呈现出隐蔽性强、地域化的特点,而且又是异地侦查,这对我们的侦查工作非常不利。”侦查员谈起侦查过程便打开了话匣子。

　　正如侦查员所说,这起案件的犯罪嫌疑人互相之间都有着千丝万缕的联系,比如有的是夫妻,有的是亲戚,有的是老乡……所以,侦查工作必须极为谨慎,稍有差池就会引起犯罪嫌疑人的警觉。

　　“为了摸清团伙的内部情况,我们想尽办法才混进去。”一名年轻的女侦查员讲述了化装侦查的经历,她化装成刚毕业的大学生,去这家公司应聘销售员,并在这家公司工作了几天,摸清了公司的内部情况,但许多深层次的销售数据她还是接触不到,只有公司老板的亲信才能看到。

　　通过多次侦查“武汉益生康伴商贸有限公司”业务往来,侦查员发现,这家公司组织架构严密,职责分工明确,管理有条不紊,外表看来这是一家正处于上升期的公司,而且公司每天的资金流水达数百万元。深入侦查发现,这家公司涉案金额达3亿元。该案也引起了内蒙古自治区副主席、公安厅厅长马明的高度重视,部署公安厅刑侦总队积极联络湖北省公安厅办案协作。鄂尔多斯市政府副市长、公安局局长呼禾指示迅速破案,划拨专项保障款专案侦查。

　　专案组前期先安排了20余名侦查员赴湖北武汉展开侦查工作。在武汉警方的配合下,经侦查得知,这是一个以湖北人陈某为首的诈骗团伙。陈某堂而皇之地在武汉市最繁华地段的写字楼内开设了“武汉益生康伴商贸有限公司”,该公司建立了多个微信公众账号及QQ群,假冒“专科医生”“资深专家”“名医”,向受害人推销治疗各种疾病的药物。因为受害人吃药后没有疗效也未报警,使得这个团伙一直未受到法律的严惩。陈某胆子越来越大,不断扩大公司规模,大量招募所谓的“业务员”。

　　“陈某等所谓的公司高管甚至公开向员工宣称,他们不是在骗,而是在教育这些受害人,是让他们花钱买个教训,以后就不会被骗了。”民警对这样的论调既可笑又气愤,由此可见陈某等人的嚣张气焰。

　　经过近4个月的缜密侦查,专案组摸清了该团伙位于湖北省武汉市的窝点、组织框架、首要分子、主要成员、涉案银行账号、主要作案手段等重要涉案线索。受害对象涉及全国各地,初步统计过万人,涉案金额达3亿元。

　　抓捕

　　神兵天降抓获107名嫌疑人

　　由于该团伙是以公司形式运营、涉案人员众多,专案组经过几次会议分析研究,制定了周密完整的抓捕行动方案,决定从达拉特旗抽调大批警力实施抓捕。10月31日22时,达拉特旗公安局出动140名警力登上包头至武昌的列车,远赴6000里外的武汉。30小时后,这支长途奔袭的警力到达指定地点。

　　11月2日8点整,通过警务协作,武汉当地公安机关抽调42名警力配合此次抓捕行动。为了确保行动万无一失,专案组成员经过多次分析会议研究,对抓捕方案进行深入探讨,对每一个细节都进行了仔细的斟酌安排。

　　182名警力分为三个小组,着便衣,带着某公司业务经理的工作牌,化装成经公司到写字楼的开会人员,分别到达各自指定地点,时刻关注犯罪嫌疑人动向,等待命令。

　　“开始行动!”11月2日9时45分,随着此次抓捕行动总指挥、达拉特旗政府副旗长、公安局局长张贵祥的一声令下,三个抓捕小组同时扑向位于武汉市江岸区田园小区某写字楼、聚诚竹苑小区,江汉区的华立新时代小区某写字楼的目标人物所在地,在3个窝点集中展开收网行动。成功将以陈某为首的团伙成员全部抓获,共抓获作案人员107人,冻结账户130余个,冻结资金900余万元,缴获用于作案的电脑、服务器、手机、“药品”及诈骗剧本等大量证据。

　　审讯

　　犯罪嫌疑人交代作案过程

　　据抓获的100余名犯罪嫌疑人交代,他们中三分之二的人是专门打电话或者微信推广的。每个人每天都会打出上百个电话接受几百名患者咨询,如此海量,即便“广种薄收”也依然能有所斩获。

　　他们在公司许诺高薪、被招聘为所谓的“业务员”后,会接受三天培训,内容是熟悉公司的“业务套路”,即公司提供话术单。

　　案件收网后,民警拿到了其中的几份话术单,上面详细地罗列着“顾客”提出疑问后的各种应对话术。公司将所有受害人可能问到的问题及专业的病情、病理整理成一个文档,“业务员”必须熟记。当患者咨询自身病情时,“业务员”只要从公司“业务套路”文档中找到相应的病情复制给受害人即可。即使受害人问到的问题在公司的“业务套路”文档中没有涉及,“业务员”也会从网络上搜索相关的专业知识回答。因此,受害人看到这么“专业”的回答,对微信背后的“业务员”是专科医生更是深信不疑。

　　该公司有专门的微信推广平台,每天会增加大量的“粉丝”。“业务员”在微信推广平台上冒充治疗男性疾病或女性疾病的专科医生,向“粉丝”介绍药物疗效。一般情况下,受害人第一次通过微信、QQ等渠道购买所谓的调理药之后。由于受害人买来的调理药品都是一些假冒伪劣商品,根本就没有什么疗效。一般情况下,受害人肯定会说没有效果。对此,话术单这样写到:“(一定要表示惊讶!)那就奇怪了,怎么会没有效果呢?”

　　随后,受害人的信息包括购买的产品信息,就会流转到公司的增值部,“业务员”会将受害人介绍给所谓的“资深专家”。“资深专家”其实也是普通的话务员,他们的任务就是继续推销第二份产品,待受害人上当受骗后,再间隔一段时间进行所谓的“回访”,然后再把受害人忽悠给所谓的“名医”。再由“名医”出面,继续以各种理由实施诈骗,让受害人汇出更多的钱款。

    □本报记者 史万森 通讯员 赵耀