电信诈骗团伙U盘藏14万条个人信息 8人被控诈骗42万
文章来源： 新京报     作者：    发布时间：2017-01-10 09:09    点击量：533    大 中 小

　　昨日，发送虚假中奖广告、冒充公证员收取“公证费”的赵某等8名被告人，在东城法院受审。 新京报记者 李禹潼 摄

　　从2015年10月起，3名互为初中同学的男子雇用5名女子当接线员，编造中奖骗局。据检方指控，他们以索要公证费的形式骗取北京、山东、江苏的三位被害人共42万元。不到一个月，团伙被端。

　　昨日，因被控犯诈骗罪，8人在东城法院受审，其中三名男被告人还被控非法获取公民个人信息罪。主犯赵某称，从其U盘内查获的14万条个人信息，除部分由自己购买外，还有的来自“捡拾的U盘”。

　　老人被骗牵出诈骗团伙

　　2015年10月14日，东城东花市北里附近一银行网点内，王玉华（化名）将5万元积蓄，分两次通过转账汇入“公证处”的账户。

　　几个小时前，这名71岁的老太太在家中收到一个邮件，里面是两页宣传单，是一张某电器公司的刮奖奖券，以及“上海市公证处”对刮奖活动的“公证书”。“我在刮奖区一刮，三颗星，核对兑奖信息发现，中了二等奖。”王玉华说，她与券面上的“公司”和“公证处”联系，并在对方的指挥下完成“公证费”和“税费”的缴纳，拿着两次汇走5万元的银行回执，王玉华等来的是颁奖方更大金额索要，这才意识到被骗。

　　东城公安分局刑侦支队接报警后，联合上海警方对与王玉华通话的两部电话单进行调取，发现通话地在河南安阳。同年10月30日晚5点，警方在位于安阳市的金水花园一复式楼内将正准备“收摊”下班的8名嫌疑人控制。

　　在现场，警方除查获大量虚假中奖邮件及8000余张快递回执外，还在嫌疑人赵某的U盘中，发现包括王玉华在内的14万条个人信息。通过对涉案手机调取通话记录和短信时，办案民警又发现寇某和韦某两位被害人，被骗经过也与王玉华一致。

　　8被告人受审主犯揽罪

　　昨天上午9点50分，此案在东城法院开庭。3男5女的团伙被法警带入法庭，数十位亲属到庭旁听。平均年龄28岁的3名男被告人赵某、白某、马某互为初中同学，部分被告人还有亲属关系。

　　公诉机关指控，赵某等人预谋利用非法获取的公民个人信息，组织高某等5名女子接打电话实施诈骗，通过中国邮政快递向不特定多数人发送虚假中奖广告、冒充公证员收取公证费的方式进行诈骗。骗取王玉华5万元、寇某18万、韦某19万。

　　检方认为，应以诈骗罪追究被告人刑事责任。其中赵某、白某、马某非法获取公民个人信息，情节严重，均应当以非法获取公民个人信息罪追究刑事责任，数罪并罚。

　　主犯赵某第一个受审，其推翻此前在公安机关供述的与两名同学共同预谋犯罪的说法，坚称从策划到实施均为自己一人所为，马某和白某只负责做饭和接送人，并未参与诈骗。他还觉得诈骗金额“没那么多”。

　　赵某称，租复式楼本打算做淘宝，租房后因想赚钱，通过网上搜索，其印制并寄出一批虚假中奖的宣传单。为了完成骗局，他还从劳务市场等地找来一些女孩接打诈骗电话，约定日薪百元。

　　“借道”北京转诈骗邮件

　　被问及诈骗分工时，赵某称，其先向客户发布内容为知名企业举办活动，对方会刮中二等奖100万现金支票的虚假中奖广告。“每次印一两千份，成本数百元。”

　　“如果有人打电话就提出要1万左右的公证费和审计费，公证后才给发钱，数额根据对方的反应我自己定。”赵某说，其对接打诈骗电话的女孩做了培训，骗得的钱汇入其多张银行卡内。

　　至于U盘里的14万条公民信息，赵某称，部分由其购买，“还有的是捡拾的U盘自带”。为了让被害人相信邮件是从北京发出，他还联系了邮政在北京的网店，先打包寄至北京后，再转寄至被害人住址。

　　为了躲避查处，赵某还找到一起在网吧玩的男子负责到银行取钱，给予一定“跑腿费”，银行卡也均未设置持卡人电话，查款都通过拨打银行电话输入卡号、密码实现。

　　在被公诉人问及当庭所言与此前在公安机关供述不符时，赵某称“当时为推卸责任”，并提出希望家属为其筹钱退赃。随后受审的白某和马某当庭的供述与赵某一致。否认此前三人合伙策划、租房、购买作案工具，并约定事成后平均分赃的说法。

　　此案未当庭宣判。

　　■ 揭秘

　　验证码是“暗号” 接线员提成骗款10%

　　“我是张晓云，丰台区公证处的公证员，工号02983……”接线员梁某供述称，这样的“自报家门”她每天都要重复多次。打来电话的人大多抱有怀疑，自己先告知对方确有此活动，对方也中了百万大奖。

　　梁某说，消除疑虑后，她会告诉对方，领奖方式有两种，一种是带着身份证、中奖单以及0.5％的公证费到宣传单上的地址自行领取；如果没有时间，可委托公证员代办转账，也是收取0.5％的代办费。梁某称，外地的被害人一般会选择代办，其负责把对方姓名、地址、身份证号、银行账号记下交给赵某扮演的“李中华”继续行骗。

　　梁某说，她和两个女孩负责冒充公证员，另两名女孩冒充公司员工。接到电话后，会让对方先联系公司要验证码，之后再由冒充公司员工的女孩向事主提供验证码“98001”。“98001是我们的暗号，如果对方报了这个号码，说明都联系好了。我就会说中奖并登记对方基本信息，告诉他们领奖需要缴纳公证费。”

　　据被告人白某此前供述，该团伙主要针对年龄大的老人，印制宣传页时，中奖信息为一等奖显示财源广进、二等奖一帆风顺、幸运奖身体健康等等，实际上，所有被害人都会抽到“一帆风顺”。

　　接线员王某供述称，每天上班后、下班前，用于诈骗的手机会被统一关静音、收起，次日上班后再打开。此外，赵某还称，受害者成功汇款后，接线员可抽取10%的提成。

　　新京报记者 李禹潼