美国将追踪神秘豪宅买家 阻止非法财富流入
文章来源：中国干部网    作者：    发布时间：2016-01-15 12:26    点击量：744    大 中 小

　　这一措施将率先在美国豪宅地产最热的两个地方推行，一是纽约曼哈顿区，二是迈阿密达德县。新举措旨在照亮美国地产市场最黑暗的角落，即空壳公司掩护买主真实身份后，以全额现金交易方式买入高端地产。

　　美国《纽约时报》报道，上述措施是联邦政府诸多努力的一部分，以期更多聚焦借地产洗钱现象。

　　报道援引财政部和联邦执法人员的话说，美国政府正调动更多资源，调查空壳公司卷入的豪宅交易。他们说，今后的调查将更多聚集协助洗钱的专业人士，包括地产中介、律师、银行工作人员和空壳公司创建者。

　　空壳公司介入美国地产市场本非非法行为。但财政部官员珍妮弗·沙斯基·卡尔弗里说，她的下属发现，一些豪宅被匿名空壳公司买走，用途是转移非法所得钱财。

　　卡尔弗里说：“我们对赃款进入豪宅市场的可能性感到担忧。”

　　【或变永久措施】

　　新举措将在３月至８月先在曼哈顿和迈阿密达德县展开。卡尔弗里说，如果发现许多交易都涉及可疑资金来源，措施将在全美范围内永久推行。

　　财政部新举措将影响数以十亿美元计的地产交易。在曼哈顿，财政部要求上报交易额超过３００万美元的买家。在迈阿密达德县，交易额超过１００万美元的买主将被上报。

　　地产数据机构“地产行家”公司数据显示，２０１５年下半年，曼哈顿１０４５笔房产交易成本超过３００万美元，总额大约６５亿美元。

　　联邦调查局（ＦＢＩ）金融犯罪部门负责人帕特里克·法伦说：“我们完全有意鼓励这一措施铺开，不仅扩展至不同地理区域，时间维度更要拉长。”

　　【调查任重道远】

　　《纽约时报》记者在调查中发现，全美市价５００万美元以上的房产中，将近一半由空壳公司出面购买。在曼哈顿和洛杉矶，这一比例更高。

　　《纽约时报》记者调查了纽约中央公园附近一处知名豪宅公寓大约１０年的所有权情况，发现诸多匿名房主已经是政府调查对象。这些人中有俄罗斯前议员、哥伦比亚一名前州长和英国一名金融家等人。

　　在佛罗里达州博卡拉顿，《纽约时报》记者发现一套房产与墨西哥一名主管住房的前高官有关。

　　卡尔弗里说，这些发现表明，高端地产买家的确需要更有力监管。（卜晓明）（新华社专特稿）