安徽合肥警方成功处置涉案金额1800万元垫资验资诈骗案
文章来源：新华网    作者：    发布时间：2018-12-06 16:31    点击量：467    大 中 小

　　新华社合肥12月6日电（记者张紫赟）以垫资验资为名、以高额手续费为诱饵，骗取巨额钱财。记者从安徽省合肥市公安局了解到，当地警方成功处置一起1800万元垫资验资诈骗案。
　　11月26日，合肥市公安局接到受害人周某报警称：合肥某建筑工程有限公司以垫资验资为名，诈骗其1800万元，钱已被转移。接警后，合肥市公安局反电诈中心民警迅速启动紧急止付机制，第一时间将警情向安徽省反电诈中心报告，进行止付并对涉案账户进行查询。通过查询发现该建筑公司已将1800万元划转。
　　27日，历经29个小时的紧张工作，71个涉案账户被成功冻结，共2444万元。因为此案涉及资金流非常复杂庞大，合肥市公安局反电诈中心于28日和29日又重新核算了涉案账户资金，补充冻结5个涉案银行卡，冻结涉案资金3610万元，合计冻结涉案账户76个，涉案资金6054万元，帮助被害人追回巨大财产损失。
　　经初步调查，合肥某建筑工程有限公司以高额手续费为诱饵，要求受害人周某对公司注册资金进行垫资，周某在现场看到该建筑公司法人代表曹某某便信以为真，将1800万元转至该建筑公司账户，随后发现资金被转走，发现受骗后，周某立即报警。
　　目前，曹某某因涉嫌诈骗被合肥警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
　　“在日常的经济活动中，一定要有防范意识，不要被高额回报所诱惑。”负责处置此次警情的合肥市公安局反电诈中心民警朱云龙告诉记者，“在选择客户时，一定要对对方公司的资质、背景、从业经历等基本信息进行核实和了解，同时要签订详细的合同”。