社会 106名“白富美”提供邮币卡发财良机？实为温柔陷阱
文章来源：中国干部网    作者：    发布时间：2019-09-20 11:40    点击量：483    大 中 小

　　先是引诱“打新股”，后又推荐邮币卡

　　2016年11月，一个昵称为“Yamo檬”的微信号通过手机号码找到了被害人顾某，她自称叫“李檬”，做婚纱设计生意。

　　顾某和“李檬”时不时通过微信聊一些共同的兴趣爱好，很快熟络起来。看起来“李檬”似乎条件不错，她的朋友圈满是名车、名表和出国度假的照片，让顾某逐渐相信，这是一位“白富美”。

　　一天，“李檬”告诉顾某自己通过投资赚了不少钱。她说自己的舅舅在邮币卡交易中心工作，有“内幕消息”，跟着她“打新股”，稳赚不赔，还让顾某加了所谓的内幕人员“吴助理”的微信。顾某便在“吴助理”的指导下，向“李檬”帮忙开的账户中汇入了42万余元用来“打新股”，但并没有成功。“吴助理”就推荐顾某购买二级市场的邮币卡。

　　可是顾某不久便发现，自己购买的邮币卡行情并没有像“李檬”说的那么好，反倒连连亏损。“吴助理”还一直要求他不断往账户里加钱，表示暂时的跌盘只是在“清理散户”。

　　直到2016年12月底，顾某账户里只剩下28万余元，而这部分钱也因为平台停止运作而无法取出，他这才意识到自己受骗了。

　　“割韭菜”套路频频上演，一轮轮骗取客户资金

　　从陌生微信，到“知心闺蜜”，进而推荐投资……这般“套路”下中招的，远不止顾某一人。而手机另一端的“白富美”，竟是靠着卖票业绩拿提成的邮币卡业务员，他们都是总经理钟某的下属。

　　2015年底，在北京工作的钟某来到由姜某、许某、张某(均另案处理)设立的北京某投资公司(下称“总公司”)担任业务员。其间，因业绩优秀，钟某“平步青云”：先是经推荐成为总公司业务经理，后被派往分公司担任总经理，管理17个部门超过100名业务员。

　　在分公司，100多名邮币卡业务员经过微信朋友圈包装，成为一个个条件优渥、温柔大方的“白富美”，“她们”吸引客户，不断购买“一帆风顺”“农业学大寨”等26种邮币卡。随后，各部门经理冒充“邮币卡分析师”或其助理，诱骗客户在指定时间和价格进行投资。

　　事实上，大盘的涨跌完全由总公司一手掌握。总公司最初为便于控制价格，将邮币卡价格由低位炒至高位，并据此散布“内幕消息”诱骗客户投资。

　　客户上钩后，钟某等人便开始“割韭菜”。操盘手大量抛售手中邮币卡份额，导致价格连续跌停，待价格跌落至低位时，又重新低价购入，如此循环反复“高抛低吸”，一轮轮骗取客户资金。

　　在不到半年的时间里，钟某等人先后诱骗全国各地的700余名被害人进行邮币卡投资，涉案金额共计1.4亿余元。后多名被害人报案，2017年8月起，钟某等109人先后被公安机关抓获。

　　50万字审查报告指控百余被告人获刑

　　据介绍，邮币卡交易开始于2013年底，通过现货交易平台，邮票、钱币、纪念章等实物收藏品就像股票一样在网上进行发行和交易。邮币卡交易不需要经过国家证券监管机构的审核，而由各省金融办负责审批，因此相关交易一直处于市场监管盲区，频频出现幕后操纵、暴涨暴跌等乱象，不少还涉及刑事犯罪。

　　为办好案件，在该案侦查阶段，绍兴市检察院提前介入侦查，参与案件会商，指引侦查方向，同步引导取证固证。2018年9月，该案移送绍兴市检察院审查起诉后，承办检察官依法调取了该公司多达25G的后台交易数据，经反复核对校验、层层筛选，剔除了其中购买非涉案邮币卡、开通账户后未操作等交易者信息，最终确定本案被害人名单，准确计算出每名被告人的诈骗数额。

　　此外，检察官还指导公安机关通过技术手段固定相关证据，保证证据的客观真实性，在法庭审理阶段，被告人聘请的辩护人对证据无异议。

　　同时，承办检察官历时一个月完成了对全部109名被告人的讯问，本着宽严相济的刑事政策对被告人分层处理，对其中3名犯罪情节较轻、主观恶性小的被告人作相对不起诉处理。其间，还将案件退回补充侦查，最终形成约50万字800页的审查报告，为庭审做好了充分准备。

　　庭审中，检察机关围绕争议焦点进行举证质证，围绕案件事实及相关证据进行辩论，充分发表了公诉意见，从法理、情理各方面阐述了各被告人的犯罪事实、社会危害和应当承担的刑事责任。

　　检察机关指控，被告人钟某等人以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手段骗取他人财物，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。绍兴市中级法院经审理后采纳了检察机关公诉意见，依法作出如上判决。